Quy trình tiếp nhận khách hàng

Cần những tài liệu gì cho quy trình KYC của TransFi, quy trình KYC mất bao lâu? Những lý do nào có thể khiến KYC bị từ chối?

Dành cho cá nhân:

Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp (ví dụ: CCCD, Bằng lái xe, Hộ chiếu)

Bằng chứng địa chỉ (ví dụ: Hóa đơn điện nước, Sao kê ngân hàng)

Dành cho doanh nghiệp:

Quy trình phê duyệt KYC thường mất khoảng 24 giờ.

Các lý do có thể khiến KYC bị từ chối:

Hồ sơ không đầy đủ: Thiếu các tài liệu bắt buộc hoặc thông tin gửi lên chưa hoàn thiện.

Thông tin không khớp: Thông tin trong các tài liệu gửi lên bị sai lệch hoặc không nhất quán.

Giấy tờ hết hạn: Sử dụng các giấy tờ tùy thân đã quá hạn hoặc không còn hiệu lực.

Chất lượng tài liệu kém: Hình ảnh tài liệu bị mờ, nhòe hoặc không thể đọc được.

Hoạt động đáng ngờ: Có dấu hiệu gian lận hoặc phát hiện sai lệch trong quá trình xác minh.

Hồ sơ rủi ro cao: Được xác định là khách hàng có rủi ro cao nhưng không cung cấp các tài liệu xác minh bổ sung cần thiết.

TransFi đảm bảo quy trình KYC kỹ lưỡng và hiệu quả để duy trì tính bảo mật và tuân thủ.

Bạn cần thêm trợ giúp?