Untuk Individu:

‍

Identitas resmi yang diterbitkan pemerintah (contoh: KTP, SIM, Paspor)

Bukti alamat (contoh: Tagihan utilitas, rekening koran)

Untuk Perusahaan:

Proses persetujuan KYC biasanya memakan waktu sekitar 24 jam.

Kemungkinan Alasan Penolakan KYC:

‍

Dokumentasi Tidak Lengkap: Dokumen yang diperlukan hilang atau pengajuan tidak lengkap.

Ketidaksesuaian Dokumen: Informasi yang tidak cocok atau tidak konsisten dalam dokumen yang diajukan.

Dokumen Kedaluwarsa: Pengajuan dokumen identitas yang sudah usang atau tidak berlaku lagi.

Kualitas Dokumen Buruk: Gambar dokumen tidak jelas atau tidak dapat dibaca.

Aktivitas Mencurigakan: Indikasi aktivitas penipuan atau ketidaksesuaian selama verifikasi.

Profil Berisiko Tinggi: Teridentifikasi sebagai nasabah berisiko tinggi tanpa memberikan dokumen verifikasi tambahan yang diperlukan.

TransFi memastikan proses KYC yang menyeluruh dan efisien untuk menjaga keamanan serta kepatuhan.