Para Particulares:

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Documento de identificação oficial (ex.: Cartão de Cidadão, Carta de Condução, Passaporte)

Comprovativo de morada (ex.: Fatura de serviços públicos, Extrato bancário)

Para Empresas:

O processo de aprovação KYC demora, habitualmente, cerca de 24 horas.

Possíveis motivos para a rejeição do KYC:

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Documentação incompleta: Falta de documentos obrigatórios ou submissões incompletas.

Discrepâncias nos documentos: Informações divergentes ou inconsistentes nos documentos submetidos.

Documentos expirados: Submissão de documentos de identificação desatualizados ou fora de validade.

Má qualidade dos documentos: Imagens dos documentos pouco nítidas ou ilegíveis.

Atividade suspeita: Indícios de atividade fraudulenta ou discrepâncias durante a verificação.

Perfil de alto risco: Identificação como cliente de alto risco sem a apresentação dos documentos de verificação adicionais necessários.

A TransFi assegura um processo KYC rigoroso e eficiente para manter a segurança e a conformidade.