Para particulares:

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Documento de identidad oficial (p. ej., DNI, permiso de conducir, pasaporte)

Comprobante de domicilio (p. ej., factura de servicios públicos, extracto bancario)

Para empresas:

El proceso de aprobación de KYC suele tardar aproximadamente 24 horas.

Posibles motivos de rechazo del KYC:

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Documentación incompleta: falta de documentos obligatorios o envíos incompletos.

Discrepancias en los documentos: información no coincidente o incoherente en los documentos presentados.

Documentos caducados: presentación de documentos de identidad obsoletos o vencidos.

Documentos de mala calidad: imágenes de documentos poco claras o ilegibles.

Actividad sospechosa: indicios de actividad fraudulenta o discrepancias durante la verificación.

Perfil de alto riesgo: identificación como cliente de alto riesgo sin proporcionar los documentos de verificación adicionales necesarios.

TransFi garantiza un proceso KYC exhaustivo y eficiente para mantener la seguridad y el cumplimiento normativo.