TransFiのKYC（顧客確認）プロセスは、徹底した本人確認とデューデリジェンスを通じて、マネーロンダリング防止（AML）規制への準拠を確実にします。

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主な要素：

標準的デューデリジェンス（SDD）：

個人：政府発行の身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど）および住所証明書（公共料金の領収書など）を使用して本人確認を行います。

検証：規制当局のデータベース等と照合して書類の真正性を確認し、分析を実行します。

強化されたデューデリジェンス（EDD）：

高リスク顧客：政治的公的地位を有する者（PEP）やカストディアル型暗号資産サービスなど、リスクの高い顧客を特定します。

追加検証：資金源の証明や関連ライセンスなど、AMLリスクを評価するために必要な追加書類を求めます。

調査：高リスク顧客に対して必要な調査を実施します。

このプロセスにより、すべてのユーザーにとって安全かつコンプライアンスに準拠した取引が保証され、詐欺や金融犯罪から保護されます。

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