Incorporación

¿En qué consiste el proceso KYC de TransFi?

El proceso KYC (Conozca a su cliente) de TransFi garantiza el cumplimiento de las normativas contra el blanqueo de capitales (AML) mediante una verificación de identidad exhaustiva y la debida diligencia.

Elementos clave:

Debida diligencia estándar (SDD):

Particulares: Verifica la identidad mediante documentos oficiales (por ejemplo, documento nacional de identidad, permiso de conducir, pasaporte) y un comprobante de domicilio (por ejemplo, una factura de servicios públicos).

Verificación: Confirma la autenticidad de los documentos con fuentes reguladoras y realiza análisis de datos.

Debida diligencia reforzada (EDD):

Clientes de alto riesgo: Identifica a los clientes de mayor riesgo (por ejemplo, personas con responsabilidad política o servicios de custodia de criptomonedas).

Verificación adicional: Solicita documentos complementarios para evaluar los riesgos de blanqueo de capitales, como el origen de los fondos y las licencias pertinentes.

Investigación: Lleva a cabo las investigaciones necesarias para los clientes de alto riesgo.

Este proceso garantiza interacciones seguras y conformes a la normativa para todos los usuarios, protegiendo contra el fraude y los delitos financieros.

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