Proses KYC (Know Your Customer) TransFi memastikan kepatuhan terhadap regulasi Anti-Pencucian Uang (AML) melalui verifikasi identitas dan uji tuntas yang komprehensif.

‍

Elemen Utama:

Uji Tuntas Standar (SDD):

Individu: Memverifikasi identitas menggunakan kartu identitas resmi pemerintah (misalnya, KTP, SIM, Paspor) dan bukti alamat (misalnya, tagihan utilitas).

Verifikasi: Mengonfirmasi keaslian dokumen dengan sumber regulasi dan menjalankan analitik.

Uji Tuntas yang Ditingkatkan (EDD):

Nasabah Berisiko Tinggi: Menandai nasabah dengan risiko lebih tinggi (misalnya, orang yang berpengaruh secara politis, layanan kripto kustodian).

Verifikasi Tambahan: Meminta dokumen lebih lanjut untuk menilai risiko AML, seperti bukti sumber dana dan lisensi yang relevan.

Investigasi: Melakukan investigasi yang diperlukan untuk nasabah berisiko tinggi.

Proses ini memastikan interaksi yang aman dan patuh bagi semua pengguna, serta melindungi dari penipuan dan kejahatan keuangan

‍