Oo. Ang TransFi ay nagpapanatili ng mga listahan ng parehong High Risk at Prohibited Countries. Hindi maaaring iproseso ang mga transaksyong kinasasangkutan ng mga ipinagbabawal na bansa. Ang mga negosyong nagpapatakbo o naglilingkod sa mga high-risk na hurisdiksyon ay maaaring sumailalim sa karagdagang mga kinakailangan sa pagsunod. Palaging suriin ang mga listahang ito bago buuin ang iyong integration.

Sumangguni sa:

• Mga Sinusuportahang Bansa
• Mga High Risk na Bansa
• Mga Ipinagbabawal na Bansa