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TransFiでは個人ユーザー向けに段階的なKYCモデルを採用しており、レベルが上がるごとに必要な書類が増える仕組みとなっています。KYCの申請はAPI経由で行い、ステータスはWebhookを通じて通知されます。対応している書類の種類は、国やユーザータイプ(個人または法人)によって異なります。
参照: